经江西德兴农村商业银行股份有限公司(以下简称德兴农商银行)董事会会议研究，决定召开德兴农商银行2025年度股东会。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　(一)会议时间：2026年6月26日(星期五)上午10:00-12:00。

　　(二)会议地点：德兴农商银行8楼会议室。

　　二、参会人员

　　（一）截至2026年6月25日登记于本行股东名册的本行股东或其委托代理人；

　　（二）本行董事、监事和其他高级管理人员；

　　（三）本行聘请的见证律师；

　　（四）邀请嘉宾；

　　（五）其他列席人员。

　　三、审议各项议案

　　（一）关于审议《德兴农商银行2025年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）关于审议《德兴农商银行2025年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）关于审议《江西德兴农村商业银行股份有限公司章程》的议案；

　　（四）关于审议《江西德兴农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（五）关于审议《江西德兴农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；

　　（六）关于审议《德兴农商银行2026年经营发展计划》的议案；

　　（七）关于审议《德兴农商银行2025年度财务决算及2026年度财务预算的报告》的议案；

　　（八）关于审议《德兴农商银行2025年利润分配及股金分红方案》的议案；

　　（九）关于审议《德兴农商银行董事2026年度薪酬、津贴方案》的议案；

　　（十）关于审议《德兴农商银行监事2026年度薪酬、津贴方案》的议案；

　　（十一）关于审议《德兴农商银行2025年度信息披露报告》的议案；

　　（十二）关于审议《德兴农商银行2025年度内部审计工作报告》的议案；

　　（十三）关于审议《德兴农商银行聘请年度会计师事务所》的议案；

　　（十四）关于听取《德兴农商银行监事会关于对董事会及其董事、监事会及其监事、高管层及其成员2025年度履职情况的评价报告》的议案；

　　（十五）关于听取《德兴农商银行2025年度董事会关联交易报告》的议案；

　　（十六）关于听取《德兴农商银行2025年三农金融业务计划执行情况及2026年计划报告》的议案；

　　（十七）关于听取《德兴农商银行独立董事工作报告》的议案。

　　本行全体独立董事针对上述议案发表了独立意见，符合有关法律法规和本行章程的规定，同意提交本行2025年度股东会审议。

　　四、会议登记办法

　　(一)本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东已质押股权的表决权、限制在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的全部表决权。

　　(二)拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

　　1.集中登记时间：2026年6月23日至6月25日，工作日上午8:30-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址：德兴农商银行总行一楼大厅（江西省德兴市铜都大道158号），邮编：334200。

　　3.登记手续：

　　(1)出席会议的自然人股东应于会议召开前持本人身份证原件及复印件办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持委托书原件、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

　　(2)企业法人股东委托出席的，受托人应于会议召开前持营业执照原件及复印件（加盖法人公章）、代理人身份证原件及复印件、委托书原件（加盖法人公章）办理登记。

　　五、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件资料，验证入场。

　　（二）委托书请联系本行各分支机构或会务联系人获取。

　　会务联系人：梅先生  联系电话：13617037545。

　　（三）与会人员交通、食宿及相关费用自理。

　　        江西德兴农村商业银行股份有限公司

　　                 2026年6月6日