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　　经研究，决定召开江西广昌农村商业银行股份有限公司（以下简称“广昌农商银行”或“本行”）2025年度股东会暨换届选举会议。现将有关事项公告如下：

　　一、会议安排

　　（一）会议时间：2026年6月16日（星期二）上午9：00—12:00。

　　（二）会议地点：广昌农商银行十一楼会议室。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）出席人员：本行全体股东或其委托代理人，本行董事、监事、高级管理人员，邀请嘉宾，大会见证律师。

　　二、会议审议内容

　　1.审议《广昌农商银行第三届董事会2023-2025年任期工作报告》。

　　2.审议《广昌农商银行第三届监事会2023-2025年任期工作报告》。

　　3.审议《广昌农商银行2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案（草案）》。

　　4.审议《广昌农商银行2025年度利润分配及股金分红方案（草案）》。

　　5.审议《广昌农商银行2025年度业务经营计划执行情况及2026年度业务经营计划报告（草案）》。

　　6.审议《广昌农商银行2025年度信息披露报告》。

　　7.审议《广昌农商银行2025年金融服务“三农”执行情况报告》。

　　8.审议《广昌农商银行2025年度关联交易管理制度执行及关联交易情况报告》。

　　9.审议《广昌农商银行2025年度社会责任报告》。

　　10.审议《广昌农商银行2025年度内部控制自评报告》。

　　11.审议《广昌农商银行第三届董事会对本届董事及高级管理层2023-2025年任期履职评价及独立董事相互评价报告》。

　　12.审议《广昌农商银行第三届监事会对本届董事会、监事会及高级管理层2023-2025年任期履职评价报告》。

　　13.审议《关于修订〈江西广昌农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》。

　　14.审议《广昌农商银行2025年大股东评估报告》。

　　15.审议《关于续聘外部审计机构的议案》。

　　16.审议《广昌农商银行2025年度全面风险分析报告》。

　　17.审议《江西广昌农村商业银行股份有限公司第四届董事会、监事会换届选举工作方案》。

　　18.审议《关于选举第四届董事会执行董事、非执行董事及独立董事的议案》（候选人名单详见附件，任职资格待监管核准）。

　　19.审议《关于选举第四届监事会非职工监事及外部监事的议案》（候选人名单详见附件，任职资格待监管核准）。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议并行使表决权。

　　（二）股东行使表决权须符合《中华人民共和国公司法》及《广昌农商银行章程》相关规定。

　　（三）拟出席本次会议的股东，请按以下要求办理出席登记：

　　登记时间：2026年5月25日至6月11日，每日 8:30-12:00，14:30-17:00（节假日除外）。

　　登记地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部，邮编：344900。

　　登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席的，应持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、股东身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　登记方式：可在登记时间内到指定地点现场登记，或以信函、传真等方式登记。来信请寄：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行综合管理部（信封注明：2025年度股东会资料），邮编：344900。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2026年6月16日（星期二）上午8:00—8:30。

　　（二）会议登记联系方式：联系人：唐仕强 联系电话：0794-3621178，13870401101 地址：江西省抚州市广昌县建设东路27号广昌农商银行4楼综合管理部。

　　（三）本次会议会期半天。

　　（四）如因特殊情况需变更会议时间或地点，本行将另行通知。

　　（五）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》及本行《公司章程》有关规定。

　　特此公告。

　　江西广昌农村商业银行股份有限公司

　　2026年5月25日