根据《中华人民共和国公司法》和《南丰农商银行章程》等规定，经研究，决定召开江西南丰农村商业银行股份有限公司（以下简称：南丰农商银行或本行）2024年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2025年6月27日（星期五）上午9:30-12:00；

　　（二）会议地点：南丰农商银行七楼会议室；

　　（三）召开方式：现场会议；

　　（四）出席人员：南丰农商银行全体董事、监事，高级管理人员，全体股东或其委托代理人，大会见证律师，与会嘉宾。

　　二、会议审议内容

　　（一）第一阶段

　　1.审议《南丰农商银行2024年度董事会工作报告》；

　　2.审议《南丰农商银行2024年度监事会工作报告》；

　　3.审议《关于南丰农商银行董事会、董事、监事、高级管理人员2024年度履职情况的评价报告》；

　　4.审议《南丰农商银行2024年财务决算报告及2025年财务预算方案（草案）》；

　　5.审议《南丰农商银行2024年利润分配及股金分红方案（草案）》；

　　6.审议《南丰农商银行2024年业务经营计划执行情况及2025年业务经营计划报告（草案）》；

　　7.审议《南丰农商银行2024年度股东评估报告》；

　　8.审议《南丰农商银行2024年度薪酬的审计报告》；

　　9.审议《南丰农商银行2024年度普惠金融信息披露工作报告》；

　　10.审议《南丰农商银行2024年度关联交易专项报告》；

　　11.审议《南丰农商银行2024年度消费者权益报告》；

　　12.审议《南丰农商银行公司章程修订的议案》；

　　13.审议《南丰农商银行董事监事薪酬管理办法》；

　　14.审议《南丰农商银行2025-2027年资本规划》；

　　15.审议《南丰农商银行2024年度信息披露报告》；

　　16.审议《选举南丰农商银行第二届董事会执行董事的议案》；

　　17.审议《南丰农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（修订）》

　　18.审议《南丰农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（修订）》

　　19.审议《南丰农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（修订）》

　　20.需由股东大会审议的其他事项。

　　（二）第二阶段

　　1.举行第三届董事会换届选举

　　2.举行第三届监事会换届选举

　　三、会议登记办法

　　（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决；

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：

　　1.登记时间:自公告之日起至2025年6月26日，每天8：30-12：00；14：30-17：30；

　　2.登记地址:江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行2楼运营管理部，邮编：344500；

　　3.登记手续：（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记；

　　4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。来信请寄：江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行运营管理部，邮编344500（信封请注明：2024年度股东大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2025年6月27日（星期五）上午8:40-9:15；

　　（二）会议登记联系方式：

　　地址：江西省抚州市南丰县桔都大道38号南丰农商银行3楼办公室

　　联系人：周磊

　　电话（传真）：0794-3221114   手机：1587982326

　　（三）如因特殊情况，会议时间或地点发生变化，将另行通知；

　　（四）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西南丰农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　江西南丰农村商业银行股份有限公司

　　2025年6月5日